La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a seis personas por su presunta participación en un esquema de fraude atribuido a Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, que acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, los detenidos son señalados de haberse hecho pasar como asesores financieros frente a sus víctimas, a quienes les ofrecían rendimientos de entre 10 y 90% en menos de un año.
Algunos inversionistas recibían las ganancias prometidas y volvían a invertir cantidades mayores. Cuando llegaba el momento de recuperar el nuevo capital, les informaban que las cuentas de la empresa estaban aseguradas y el dinero ya no regresaba.
En un comunicado difundido el 7 de agosto último, el organismo encabezado por Bertha Alcalde explicó que la empresa investigada, Strategic Capital Agency, habría operado con un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y eran asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Una vez vencidos los plazos pactados, a las víctimas se les informaba que los recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Los inversionistas, según la investigación, no recuperaron ni el capital aportado ni los rendimientos prometidos. La FGJCDMX informó que las denuncias, inicialmente abiertas en distintas áreas de la institución, fueron relacionadas para investigarlas de manera conjunta como parte de un mismo esquema.
Para determinar la probable participación de los seis señalados, el Ministerio Público recabó las entrevistas de las víctimas, quienes describieron la intervención de cada uno de los presuntos asesores y entregaron correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada para mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones.
Especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron esa información y la contrastaron con documentación corporativa de Strategic Capital Agency.
En tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y el posible paradero de los imputados. Con los datos recabados, el Ministerio Público obtuvo seis órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude genérico.
Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N” fueron aprehendidos entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente, durante un despliegue de la PDI que se prolongó menos de 27 horas.
Las órdenes fueron ejecutadas en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una de las personas fue localizada y aprehendida en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que Luis “N” ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Los seis quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
La investigación no se limita a las seis personas aprehendidas. Como parte de las indagatorias generales sobre el caso, el Ministerio Público promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales, aunque la Fiscalía no informó contra quiénes fueron solicitadas.
